от

Причины блокировки расчетного счета.

Стало известно по каким причинам банки массово блокируют счета бизнесу.

При блокировки счета и отказе в обслуживании, банки ссылаются на закон 115-ФЗ об отмывании доходов.

Modulbank в отчете за 2017 год представил сведения по которым причины блокировки следующие:

70% компаний не доплатили НДФЛ с выплат физлицам;
55% — в течение нескольких часов, не задерживая, выводили деньги;
50% — работали с неблагонадежными контрагентами;
45 — находились к критичной зоне по налогам: суммы налогов несопоставимы с размером бизнеса;
38% — компании, которые уже были в черных списках финмониторинга;
35% — НДС уплачен не в полном объеме;
9% — снимали наличные чаще, чем похожие компании.

Также банк заверил, что блокировали счета только при соответствии двум или более критериям.

Написать Комментарий

Комментарии